نجحت الفرقة الجهوية لمكافحة الجريمة المالية بالرباط مؤخرا في كشف تلاعبات شبكة خطيرة مكونة من 12 شخصا متهمون بتبديد واختلاس أموال عمومية تقدر بمئات ملايين السنتيمات من مؤسسة بنكية بمدينة طنجة.
الشبكة و المكونة من مدير وكالة بنكية (المعتقل منذ عدة أشهر) وبنكيين وعدل إلى جانب أشخاص ينحدرون من مدن طنجة وتطوان و الحسيمة، ويرتبط أغليهم بالمتهم الرئيسي (مدير الوكالة البنكية) بعلاقات عائلية .
العمليات الإجرامية أُكتُشِفَت على إثر تسجيل استفادة عدد كبير من الأشخاص من قروض وتحويلات مالية كبيرة تتجاوز في أغلبها مبلغ الـ20 مليون سنتيم لكل واحد منهم، يتم تحويلها لحساباتهم بطرق تدليسية.
ومن المرجح أن ترتفع لائحة المتهمين بشكل ملحوظ خصوصا وأن المبالغ المختلسة والمبددة جد كبيرة من جهة وأيضا في ظل تواصل أبحاث المحققين وافتحاصات لجان التفتيش المركزية التابعة للبنك المذكور من جهة أخرى
للإشارة فالمعنيون تمت احالتهم من طرف الوكيل العام باستئنافية الرباط، على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها والذي قرر متابعة ستة منهم في حال اعتقال بعد وضعهم بسجن العرجات ومتابعة الستة الآخرين في حالة سراح